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2020-09-15 10:33:47
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涉嫌洗钱的科威特社交电商Boutiqaat处境艰难
今年7月，科威特中央银行根据公诉命令冻结了10个社交媒体网红的银行帐户，而内政部则将被告的姓名发送到陆地边界和机场海关，以确保他们不企图逃跑。
当时，公诉方还下令冻结Boutiqaat的帐户，该公司是中东最大的电子商务化妆品和时装公司之一。备受瞩目的案件重心是大多数社交媒体影响者曾经在Boutiqaat的网站上出售其产品。
据悉科威特检察官已下令释放八名社交媒体网红，在他们因涉嫌洗钱和银行账户突然流入大笔资金而受到讯问后被保释。
它补充说，八人被命令支付2,000至20,000第纳尔的保释金。
在调查过程中，他们否认了以下指控：通过无牌广告和宣传获得收益，建立与未经授权的职业有关的个人帐户，未注册商业记录以及通过宣传无牌产品和服务违反了《消费者保护法》，从而涉嫌洗钱。
八位影响者包括Yaqub Boushehri，Maryam Reda和Jamal Al Najada，他们分别下令以20,000第纳尔的保释金获释。
作为一个平台，Boutiqaat允许网红在其平台上创建虚拟商店，通过该商店，追随者可以购买精选的策展产品。细节尚不清楚，Boutiqaat的管理层尚未就此事公开发表评论，尽管自从该事故出现以来，销量额下降了90%。关于来自阿联酋的网红们，他们几乎全都撤离了Boutiqaat，称他们与主要电子商务企业的关系已被切断，与他们无关。
Al Rai周二表示，将很快召集第二批科威特网红进行讯问。
本文译者：中东跨境电商汇
原文来自menabytes
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