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外贸世界水太深，诈骗套路千千万。
交易半路让你修改提单信息，这样的情况你们都经历过吗？
今天小编给大家分享的，就是一起事关外贸诈骗的案件。
Part 1
案件详情
业务经理Star自2020年12月21日收到了自称IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司的邮件，发件人Justin Hunter声称需要订购一批刹车盘，要求付款方式为OA60天，并称他们可以帮助Star做中信保保理业务。
经过中信保确认，IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED确实是一家英国跨国公司，Star便相信了Justin Hunter，开始签合同，生产货物。
然而，就在他们订舱的时候，Justin Hunter声称，要将提单收货人改成IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED，说这是他们在非洲的分公司，而货物需要运往乌干达。
这时的Star并没有发现事情的不对劲，考虑到IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司有着良好的信誉，Star仍然选择了发货。
随后，货物在乌干达被提货之后，Star开始催促Justin Hunter付款，但Justin Hunter一直拖延。后来，Star联系到IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司，才得知他们根本没有非洲分公司的存在。这个时候，Star才恍然大悟，是遭遇了IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司的诈骗。他们利用虚假的签章和自己签合同，而这种是套路正式乌干达诈骗团伙常用的诈骗方式。
Part 2
案件分析
这是一起十分典型的外贸诈骗事件，目前Star已在中国报案，并联系了乌干达驻华大使馆，以寻求帮助。
这样的外贸骗子固然十分可恶，但作为受害者Star其实是有机会分辨出这样的骗局的。
在Justin Hunter提出要更改提单收货人时，Star不能选择贸然相信，应该运用工具对IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司进行查询。
DCA国际风险管控平台的智能风控工具台为外贸企业提供大数据在线化的风控工具。
工具台中的全球企查功能，能帮助外贸人查询到企业的基本信息，确定企业是否真实存在。小编帮助Star查询了一下，结果显示查无。如果Star在发货之前进行了查询，了解到了这样的信息，是不是就能规避诈骗风险。
其实，除了Star，还有许多外贸人也遭遇了这样的诈骗套路。但只要是诈骗，就一定会漏馅。
小方在4月的时候，接到了一笔来自FABRIC WHOLESALERS LTD公司的订单。同样是在发货时更改提单信息，改成LIGHTING AND MAINS POWER SOLUTIONS LIMITED。
小编帮助小方查询了一下，结果显示LIGHTING AND MAINS POWER SOLUTIONS LIMITED真实存在。
但小编不放弃，仍旧帮助小方发现了诈骗端倪。
经过全球企查查询，小编发现FABRIC WHOLESALERS LTD公司，其实是个主营服装，鞋履的公司，而LIGHTING AND MAINS POWER SOLUTIONS LIMITED主营业务是电器。并且，这两家公司的股东信息没有重合部分，也就说明这两家公司是不同行业的两家公司。
其实，再对照一下小方做得也是服装生意，就能想到这又是一起诈骗案件。只不过，小方碰到的骗子比Justin Hunter更刁钻。
Part 3
外贸避险办法
为了让外贸人体验到更简便，更优质的风控服务，DCA智能风控工具台能为外贸企业提供贸易全流程风险管控。
包括贸易前的信用调查，贸易中的应收账款管理以及贸易后的催收服务。
像上述案例中的诈骗风险，是可以运用DCA平台的全球企查功能进行规避的，因为它能帮助你查询到海外企业的真实信息，确定交易对象的真实身份。
当然，DCA不止全球企查这一个功能，它构建的是一个智能风控系统，能帮助你进行多维度的风险管控。
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